Hindistan, AML Operasyonu Kapsamında FIU’nun 49 Kripto Borsasını Kayıt Altına Almasıyla Kripto Denetimini Sıkılaştırıyor
Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU), 2024-25 mali yılı için 49 kripto para borsasını resmi kayıt altına aldı. Bu adım, yasa dışı finansal akışları engellemeye yönelik kararlı bir hamle olarak değerlendiriliyor. Hareket, Şüpheli İşlem Raporları'nın (STR) adli analizinin kriptonun dolandırıcılık, karanlık ağ pazarları ve hatta terör finansmanındaki rolünü ortaya koymasının ardından geldi.
Yerel platformlar, kayıt listesinde 45 Hindistan borsası ile baskın durumda. Dört yabancı operatör ise artan bir inceleme ile karşı karşıya. Diğer bölgelerdeki parçalı düzenleyici yaklaşımların aksine, Hindistan denetimi Maliye Bakanlığı'na bağlı FIU altında konsolide ediyor. Bu yapı, kara para aklamayla mücadele (AML) kontrollerini uygulamak için yapısal bir avantaj sağlıyor.
Bu sıkı önlemler, küresel borsa hesap verebilirliği trendlerini yansıtıyor, ancak yüzlerce kayıtsız platformun düzenleyici belirsizlik içinde faaliyet göstermesine izin veriyor. Piyasa katılımcıları ironiyi not ediyor: Kayıtlı kuruluşlar için uyum maliyetleri artarken, Hindistan'ın kripto ekosistemi paradoksal bir şekilde rekabetçi kalmaya devam ediyor.
